НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОРЯДКА ФПА. Версия 5.От 29.01.2019_АП

О проекте Порядка назначения адвокатов

Информация об изменениях: Постановление изменено с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. N 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг»

С изменениями и дополнениями от:

8 июля 2014 г., 8 ноября 2018 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Москва

16 февраля 2005 г.

N 82

Информация об изменениях: Наименование изменено с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332

Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. N 82)

С изменениями и дополнениями от:

8 июля 2014 г., 8 ноября 2018 г.

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332 См. предыдущую редакцию

1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 2.1 с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332

2.1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

ГАРАНТ: См. Информационное письмо Росфинмониторинга от 23 ноября 2018 г. N 56 «Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332 См. предыдущую редакцию 3. Информация, указанная в пунктах 2 и 2.1 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее — электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо на оптическом или цифровом носителе информации.

Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», либо иных государственных информационных систем при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу. Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332 См. предыдущую редакцию 4. В электронное сообщение, указанное в пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации клиента;

б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 20 ноября 2018 г. — Постановление Правительства России от 8 ноября 2018 г. N 1332 См. предыдущую редакцию 5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(Обновление 15.09.2017)

==> Открыть или Скачать

Уважаемые коллеги!

Совет Адвокатской палаты Рязанской области формирует списки лиц, желающих принять участие в праздновании Нового года, которое планируется провести

27 ДЕКАБРЯ 2017 года в 18 часов 00 минут

в «Deep Club» по адресу г. Рязань, пр-д Завражнова, д. 4.

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ направить Заявку о включении в список

в Адвокатскую палату Рязанской области до 01 ноября 2017 года

Форма заявки => Скачать

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

После формирования данного списка Советом АПРО будет решаться вопрос о финансировании мероприятия за счет средств Адвокатской палаты Рязанской области.

Ответственные: члены Совета АПРО Хренов С.В., Силкина Е.А.

Уважаемые коллеги!

Советом Адвокатской палаты Рязанской области

решается вопрос о выделении средств на приобретение Новогодних подарков детям адвокатов.

Адвокатам для включения в список на получение Новогоднего подарка необходимо направить в Адвокатскую палату Рязанской области свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет включительно) в срок до 01 ноября 2017 года.

Ответственные: члены Совета АПРО Силкина Е.А., Чайковский А.Н.

Открыть документ =>